O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada entrou no centro de uma investigação internacional após ser alvo de sanções do governo dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (1/7), por suspeita de integrar um esquema de lavagem de dinheiro.
No Brasil, ele também aparece em apurações relacionadas ao caso VaideBet, ao Corinthians e a movimentações financeiras envolvendo o influenciador Buzeira.
As medidas anunciadas pelo Departamento do Tesouro dos EUA são as primeiras aplicadas contra brasileiros desde que o Primeiro Comando da Capital (PCC) foi classificado como organização terrorista internacional.
Quem é Victor Shimada
Victor Henrique de Oliveira Shimada é sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios, empresa que também foi incluída na lista de sanções dos Estados Unidos.
Segundo o governo americano, ele liderava, a partir de São Paulo, uma estrutura de lavagem de dinheiro ligada a integrantes do PCC que atuavam na Flórida.
As autoridades afirmam que o grupo movimentou mais de US$ 30 milhões por meio de criptomoedas. O dinheiro teria origem no tráfico internacional de drogas.
Sanções dos Estados Unidos
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), ligado ao Departamento do Tesouro dos EUA, bloqueou bens e proibiu transações envolvendo Shimada, outra brasileira e quatro empresas.
Segundo os norte-americanos, o empresário fazia a ligação financeira entre integrantes do PCC no Brasil e nos Estados Unidos.
Investigação sobre o caso Corinthians
No Brasil, Shimada é investigado no inquérito que apura suspeitas de irregularidades no contrato entre o Corinthians e a VaideBet.
A Polícia Civil afirma que a Victory Trading funcionava como uma “conta de passagem”. A empresa recebia recursos de companhias investigadas e redistribuía os valores para dificultar o rastreamento da origem do dinheiro.
Os investigadores também apontam movimentações milionárias que podem ter sido destinadas à compra de criptomoedas.
Ligação com a Wave Intermediações
Outro foco da investigação envolve a Wave Intermediações e Tecnologias.
Segundo a Polícia Civil, Victor Shimada teria participado da estruturação da empresa. A suspeita é de que um dos sócios atuasse apenas como “laranja”.
A Wave também aparece como uma das destinatárias de recursos investigados no caso VaideBet.
Conexões com empresas citadas em apurações sobre o PCC
A investigação identificou uma transferência de R$ 200 mil da Victory Trading para a UJ Football Talent.
A empresa foi citada na delação premiada de Antonio Vinicius Lopes Gritzbach.
Segundo o delator, ela seria ligada ao agente de jogadores Danilo Lima de Oliveira, conhecido como “Tripa”, apontado em investigações como integrante do PCC.
Apesar disso, os relatórios não afirmam que Shimada faça parte da facção. Eles indicam apenas que o empresário aparece em um fluxo financeiro que se cruza com pessoas e empresas investigadas.
Transferências para Buzeira
A Polícia Civil também identificou transferências da Victory Trading para a Buzeira Digital, empresa do influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira.
Segundo os relatórios, foram repassados R$ 1,3 milhão em menos de um mês.
Para os investigadores, as movimentações ocorreram logo após a Victory receber recursos da Wave Intermediações. O fluxo é considerado atípico e pode indicar lavagem de dinheiro.
Buzeira está preso desde outubro de 2025. Ele foi alvo da Operação Narco Bet, da Polícia Federal.
O que diz o Ministério Público
De acordo com o G1, o promotor Lincoln Gakiya afirmou que o Ministério Público de São Paulo não possui informações que indiquem que Victor Shimada, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira ou as empresas ligadas a eles integrem o PCC.
Segundo ele, também não há provas de que o empresário faça lavagem de dinheiro para a facção.
Gakiya ressaltou que as autoridades americanas podem ter obtido informações próprias durante as investigações conduzidas nos Estados Unidos.
Quem foi sancionado
Além de Victor Shimada, os Estados Unidos sancionaram:
- Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira;
- Victory Trading Intermediação de Negócios;
- Pixwave Soluções de Pagamentos;
- Wave Construções Inteligentes;
- Avenidas Flutuantes Unipessoal, empresa sediada em Portugal.
As sanções determinam o bloqueio de eventuais bens nos Estados Unidos. Além disso, cidadãos e empresas americanas ficam proibidos de realizar transações financeiras com os alvos.