A Polícia Civil de São Paulo realizou nesta quinta-feira (23/4) a segunda fase da Operação Infidelitas, que apura um esquema de fraude bancária que resultou no desvio de mais de R$ 14 milhões de uma conta empresarial vinculada a uma agência bancária.
Essa ação está sendo conduzida pela 4ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).
Ao todo, são cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva. Todos os mandados de prisão foram expedidos para a capital paulista. A operação mobiliza 55 policiais em 29 equipes.
Entre os alvos está um advogado. As diligências ocorrem em dez endereços na cidade de São Paulo, seis na região metropolitana, um na região de Piracicaba e seis no estado de Goiás, com apoio das autoridades locais.
Segundo Christian Nimoi, delegado da 4ª DCCiber, os policiais foram procurados por uma instituição financeira após um desvio de R$ 14 milhões. A partir daí foram iniciadas as investigações para identificar os suspeitos.
De acordo com a investigação, o grupo teve acesso irregular a credenciais corporativas da empresa vítima.
Há indícios de participação interna e uso de engenharia social para obtenção de acesso à conta. Após o acesso ao sistema, os valores foram distribuídos por meio de transferências via TED, PIX e emissão de boletos.
Na primeira fase, foram cumpridos quatro mandados de busca em endereços ligados a dois investigados. Foram apreendidos dispositivos eletrônicos e dinheiro em espécie.
A análise do material indicou a existência de uma estrutura voltada à prática de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro, com atuação em mais de um estado.
Nesta etapa, o objetivo é avançar na identificação dos envolvidos, reunir novas provas e localizar bens adquiridos com os valores desviados.
As investigações seguem para dimensionar o alcance das movimentações financeiras e os demais participantes do esquema.