A Polícia Federal realizou uma operação em cinco cidades do Vale do Paraíba, nesta última quarta-feira (13), para investigar fraude em empresas que devem cerca de R$ 80 milhões à União. Os alvos estão em São José dos Campos, Jacareí, Jambeiro, Pindamonhangaba e Taubaté.
Também foram cumpridos mandados em Osasco e Embu das Artes. Os endereços são as sedes das empresas e a casa dos envolvidos no esquema.
Após uma denúncia de autuação da empresa matriz do grupo por dívida tributária, a polícia passou a investigar as movimentações da empresa, descobrindo um esquema com uma série de procedimentos fraudulentos.
Para não pagar a dívida, a empresa criava novas empresas e reativava antigas, colocando o nome de terceiros como responsáveis pelos bens, como forma de manter os valores blindados.
Os responsáveis apontados nos documentos no esquema não tinham escolaridade ou condição financeira para exercer as atividades da empresa. O nome das empresas, sediadas em Jambeiro, e dos envolvidos não foram divulgados pela polícia.