A Polícia Federal (PF) realiza uma nova fase da Operação Compliance Zero, nesta quinta-feira (7/5), para investigar suspeitas de fraudes financeiras ligadas ao Banco Master.
Entre os alvos da investigação está o presidente do Partido dos Progressistas, senador Ciro Nogueira (PI).
São cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços do senador em Brasília e Piauí. Além de Ciro, seu irmão, Raimundo Nogueira, também é alvo de buscas.
As investigações apontam que o senador é o destinatário central das vantagens indevidas. Além disso, o agente público teria utilizado o mandato parlamentar a favor de Vorcaro.
Os policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária enviada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de São Paulo, Piauí, Minas Gerias e no Distrito Federal.
Primo de Vorcaro preso
Além disso, a operação prendeu o primo de Daniel Vorcaro, Felipe Cançado Vorcaro. Ele foi preso nesta manhã em Minas Gerais.
O relator do caso no STG, ministro André Mendonça, foi quem autorizou a operação. O bloqueio de bens e valores estimados em R$ 18,85 milhões foi autorizada pela decisão judicial.
O cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Campos Zettel foi preso na terceira fase da operação.
Destinatário central das vantagens indevidas
Segundo a PF, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), alvo de mandados na 5ª fase da Operação Compliance Zero, era o “destinatário central” das vantagens indevidas de Daniel Vorcaro.
As investigações apontam que Nogueira “instrumentalizou o exercício do mandato” em favor dos interesses privados do dono do Banco Master.
Essa informação consta no relatório da PF, relatado na decisão que embasou a operação nesta quinta.
Já na parte financeira, a investigação aponta recebimento frequente de vantagens, como pagamentos mensais, participação de compra em empresa com desconto elevado e pagamento de despesas pessoais.
Há indícios de recebimento de dinheiro em espécie.